|
Instruks for styret i Levanger
Næringsselskap AS - som
PDF for utskrift (word)
Styret er
selskapets utøvende organ, og kan kun overstyres av eier (aksjonær)
på generalforsamling.
1. Styrets oppgaver
Forvaltningen av selskapet hører under styret som skal:
1.1. påse at
virksomheten er forsvarlig organisert. Heri ligger også tilsetting
av daglig leder. Selskapet kan kjøpe administrative tjenester av
Levanger kommune som herunder stiller daglig leder og rådgiver til
disposisjon.
1.2. fastsette
mål, planer (strategier) og budsjetter.
1.3. påse at
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll. Heri inngår bl.a. at styret skal påse at
selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig. Hvis
det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, skal styret
straks behandle saken og innen rimelig tid innkalle til
generalforsamling, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske
stilling og foreslå tiltak som vil bringe egenkapitalen opp på et
forsvarlig nivå (asl § 3-5)
1.4. føre
tilsyn med den daglige ledelse
1.5. sammen
med daglig leder være orientert om den til enhver tid gjeldende
lovgivning og selskapets vedtekter og sørge for at disse blir fulgt.
Se spesielt kapittel 6 i aksjeloven
1.6. sørge for
at årsregnskapet og styrets årsberetning blir skrevet i henhold til
kravene i regnskapsloven
1.7. følge
instrukser og retningslinjer fastsatt av selskapets
generalforsamling, derunder eventuelle krav til god
eierskapsstyring.
1.8. sørge for
at næringsarbeidet i Levanger kommune er forsvarlig organisert for å
gi næringslivet best mulig tilrettelegging og behandling.
1.9. Levanger Næringsselskap AS har forvaltningsansvar for
kommunens næringsareal.
2. Daglig leder
og styret
2.1 Det skal
være et nært samarbeid mellom styreleder og daglig leder også
mellom styremøtene
3. Innkalling og
styrets saksbehandling
3.1.
Innkalling og saksdokumenter skal sendes ut senest syv dager før
behandlingen. Styremedlemmer og daglig leder som er forhindret i å
delta i saksbehandlingen, skal omgående varsle daglig leder som skal
sørge for innkalling av varamedlemmer.
3.2.
Styrebehandlingen skal gjøres i møte, med mindre styrets leder
finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. Styrets
leder skal, dersom en sak behandles uten møte, så vidt mulig sørge
for en samlet behandling. Både styrets medlemmer og daglig leder kan
kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal
behandles i møte. Saker som behandles uten møte skal konfirmeres i
neste styremøte.
3.3.
Styrelederen avgjør hvilke saker som hører inn under styret og som
skal behandles. Både styrets medlemmer og daglig leder kan kreve at
styret behandler bestemte saker
3.4.
Styreleder sørger for at det føres protokoll fra så vel styremøter
som styrebehandling uten møter. Styremedlem eller daglig leder som
ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i
referatet. Møteleder (normalt styreleder) har ved stemmelikhet ikke
dobbeltstemme. Referater skal underskrives av alle styremedlemmer og
daglig leder som har deltatt i styrebehandlingen. De øvrige
underskriver på at de er kjent med innholdet i referatet
3.5. Et
styremedlem/daglig leder må ikke delta i behandlingen eller
avgjørelsen av spørsmål som vedkommende eller dennes nærstående må
anses å ha fremtredende personlig særinteresse i. Det er den
enkeltes plikt å påse at man ikke deltar i behandlingen av en sak
man er inhabil i.
3.6.
Taushetsplikt
Det skilles mellom diskusjoner og vedtak. Diskusjoner
er konfidensielle dersom styret ikke bestemmer noe annet, mens
vedtak kan kommuniseres videre dersom styret ikke bestemmer at så
ikke skal skje på den enkelte sak. Det vises samtidig til pkt 3.7.
3.7.
Offentlighet
Styrets protokoll er åpen for innsyn hos daglig leder med mindre
saken er kategorisert som ”unntatt offentlighet”.
3.8. Med
mindre styret vedtar noe annet, er det bare styreleder og/eller
daglig leder som skal uttale seg på styrets vegne. Eksterne
henvendelser skal henvises til styreleder eller daglig leder. Styret
kan gi andre styremedlemmer fullmakt til å gi informasjon.
3.9. Styret
innkaller senest en uke i forveien til ordinær generalforsamling som
skal avholdes hvert år innen utgangen av juni.
3.10. Styret
eller styrets leder skal minst én gang i året ha møte med selskapets
revisor for gjennomgang av selskapets økonomiske stilling
3.11. Styret
skal minimum én gang pr. år evaluere sitt eget arbeide og eventuelt
foreslå forbedringer eller ny styresammensetning
Vedtatt i
styremøte den 14.12.2007
|
